Sábado, 18 de noviembre de 2017

Grupo Aseguranza

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14 de julio
14:24 2010
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Hoy acaba el plazo de la primera declaración negativa en Prevención de Blanqueo

Corredores y Corredurías que operen en Vida tienen hasta hoy mismo para realizar la declaración negativa correspondiente al primer semestre del 2010 ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) consistente en acreditar que en ese periodo no han realizado ninguna operación por importe superior a 30.000 euros que su cliente la haya abonado en metálico, cheques u otros documentos al portador librados por entidades de crédito (con excepción de las objeto de abono o cargo en la cuenta del cliente). El incumplimiento de esta comunicación semestral supone una infracción grave que puede derivar en multas de 60.001 euros.