Grupo Aseguranza

El Colegio de Actuarios de Cataluña (CAC) ha celebrado una jornada con el título 'El desafío constante que supone el riesgo de blanqueo de capitales' donde ha contado con la colaboración de la consultora EY.

En las diferentes ponencias se proporcionó una visión teórica y práctica sobre aspectos clave como el marco legal aplicable y sus principales requisitos. También se tuvieron en cuenta las dificultades más habituales para el cumplimiento, así como las medidas a adoptar ante una actuación supervisora de inspección, los principales riesgos a los que se enfrentan las entidades aseguradores  y los mecanismos para su mitigación.

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