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12 de abril
09:11 2012
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Eiopa participa en dos nuevos informes sobre lucha contra el blanqueo de capitales

Eiopa acaba de publicar dos informes junto con las otras dos Autoridades Europeas de Supervisión (EBA y ESMA) sobre aplicación de la tercera directiva de blanqueo de dinero. El primero de ellos se centra en la aplicación legal y de supervisión de los miembros de la UE en cuanto a los requisitos de los propietarios, en el marco de la regulación antilavado de dinero y financiación del terrorismo y sobre la solicitud de crédito en diferentes instituciones financieras. El trabajo trata de identificar las diferencias en la aplicación de la Directiva y también pretende determinar si éstas crean un vacío en la normativa que podrían aprovechar los delincuentes para las operaciones de lavado de dinero y financiación del terrorismo. El segundo informe se basa en las disposiciones legales y reglamentarias y las expectativas de supervisión a través de Estados miembros de la UE sobre la simplificación de requisitos de diligencia debida.

Ambos informes concluye que "existen diferencias significativas en la implementación a través de los Estados miembros de la UE, y que algunas de estas diferencias podrían crear efectos no deseados en el régimen europeo común de lucha contra el blanqueo de capitales".

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