Es necesario que las empresas sean más exigentes respecto al control de la identificación y seriedad financiera de sus clientes, según advierte Coface, que alerta del aumento de fraude, especialmente en España e Italia. En España, el tipo de estafa más común es el de una empresa que realiza muchos pedidos en poco tiempo a varios proveedores con la intención de desaparecer con la mercancía sin pagar. En Italia es más común la utilización fraudulenta del nombre de una empresa que realmente existe. En este caso, el exportador español se encontrará que no tiene un derecho de cobro legítimo contra la empresa cuya personalidad se ha suplantado y que, por tanto, dicha operación de venta no es asegurable ni indemnizable.