Las aseguradoras españolas y las que operan en nuestro mercado continúan fuera del radar de las operaciones de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En 2015 las DGSFP solo realizó 5 inspecciones preventivas de esos delitos.

Los últimos datos del Sepblac (Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) corresponden a finales de 2015 y muestran muchos indicadores elocuentes sobre el sector asegurador en comparación con otras actividades empresariales. Al margen de esas inspecciones que la DGSFP realizó, las propias aseguradoras de Vida comunicaron 11 reportes de operaciones sospechosas (ROS), la mitad que en 2014. Los corredores de seguros, ningún reporte.

Operaciones internacionales

Capítulo aparte es el de la información internacional, sobre otras operaciones de movimientos de efectivo, declaraciones sistemáticas obligatorias y transferencias internacionales, en el que las aseguradoras de Vida confirmaron 13 reportes de operaciones sospechosas al Sepblac.

Mientras, las operaciones declaradas, dentro del apartado de comunicación sistemática, fue de 1.229.