La GFIA participa en la revisión del marco internacional para luchar contra el blanqueo

La GFIA (Federación Global de Asociaciones de Seguros) ha participado en una consulta pública impulsada por la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para revisar la Recomendación 24, que se centra en que los países deben tomar medidas eficaces para promover la transparencia entre las personas jurídicas para que informen adecuadamente del beneficio final de sus operaciones para impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Para la GFIA es "esencial" que tanto las empresas como los gobiernos anoten esa información en un registro para que las autoridades encargadas del mismo garanticen en última instancia que los datos contenidos son "adecuados, precisos y están actualizados".

También señala que es importante permitir el acceso a la información a las autoridades que tienen un interés legítimo en obtener información sobre la titularidad real con fines legislativos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El Grupo de Acción Financiera Internacional es una institución intergubernamental creada en 1989 por el G-8 para desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En 2019, publicó una versión actualizada de sus 40 recomendaciones, que constituyen el marco básico de la lucha contra el blanqueo de capitales.

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