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16 de enero
08:40 2019
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Acuerdo para el intercambio de información en la lucha contra el lavado de dinero

Las autoridades supervisoras europeas (ESA) aprobaron, el 10 de enero, el contenido de un acuerdo multilateral sobre las formas para el intercambio de información entre el BCE y todas las autoridades competentes responsables de supervisar el compliance del crédito y las instituciones financieras con obligaciones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo según la cuarta Directiva contra el lavado de dinero (AMLD4). El acuerdo contempla crear un marco claro para intercambiar información entre el BCE y las autoridades competentes y, potencialmente, mejorará la efectividad de las prácticas de supervisión.

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