01 de septiembre
11:35
2011
IIR analizará las novedades del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales
IIR organiza un seminario destinado a que los profesionales implicados en la prevención de blanqueo de capitales conozcan las principales líneas y novedades del nuevo Reglamento para los sujetos obligados. Especialmente desde un punto de vista práctico y adaptado al negocio. El encuentro, el próximo 29 de septiembre, se centrará en analizar en qué consiste el RBA y el alcance del fichero de titularidades financieras; el efecto del nuevo Reglamento en el tratamiento de la clientela y de las personas con responsabilidad pública; conocer las claves para auto-revisar el sistema de gestión de riesgos de blanqueo; y descubrir los sistemas adecuados para realizar el seguimiento de la relación de negocios y las posibles desviaciones. Toda la información se encuentra en la página de IIR.
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