Adecose cree positivo que Vida Riesgo tenga medidas simplificadas en prevención de blanqueo
Adecose ha analizado el reciente Reglamento de Prevención de blanqueo de capitales y afirma que valora positivamente que recoja “los aspectos más importantes que ha venido defendiendo en estos años que ha durado su tramitación”, al tener en cuenta la especificidad de los
Otra de las valoraciones positivas de Adecose se refiere a que los corredores no tengan que llevar a cabo las comunicaciones sistemáticas al Sepblac, con la consiguiente eliminación de la carga administrativa que esta obligación implicaba. “Por todo ello, Adecose agradece que
Pero la asociación critica que los corredores no estén eximidos de las medidas de control interno que impone el Reglamento, “situando a la profesión al mismo nivel que los otros sujetos obligados del sector
Adecose recuerda que presentó en el período de audiencia pública en septiembre de 2013 observaciones a más de 20 artículos del Proyecto de este Reglamento en aspectos como la identificación formal de los clientes, medidas de diligencia debida, acuerdos de formalización, medidas simplificadas y reforzadas de diligencia debida, examen especial, conservación de documentos, procedimientos de control interno o el fichero de titularidades financieras.